英国财产的离岸业主被迫透露姓名


在洗钱打击行动中，隐藏身份将受到长达五年监禁的惩罚


大卫佩格
2018年7月23日星期一17.25 BST最后修改于2018年7月23日星期一18.02 BST





 卫报调查显示，伦敦圣乔治码头大厦的四分之一公寓有海外业主。照片：Frantzesco Kangaris为卫报
根据旨在终止英国作为洗钱高风险管辖区的声誉的法律草案，英国财产的离岸业主将被迫披露其真实身份或面临监禁和无限罚款。
该法案涉及多年涉及海外公司收购高价值英国房地产的丑闻，以及缺乏监管允许腐败资金进入房地产市场的担忧。
在国家犯罪局表示，三年前，海外犯罪团伙使用的英国楼市交易洗钱数十亿英镑的资金腐败。议会外交事务委员会今年早些时候进一步说，通过英国洗钱的俄罗斯腐败资金，包括通过财产，对国家安全构成了威胁。

[iframe]"[/iframe]

根据新法规，拥有英国房产的海外公司将被要求在公开登记册上识别其真正的所有者。政府表示，该登记册是对房地产行业洗钱进行更广泛打击的一部分，并将使执法人员更容易扣押犯罪资产。
通过离岸公司匿名拥有财产是完全合法的，但它也成为关注外国资金涌入迫使房价上涨的住房活动家关注的主题。
立法草案为那些试图规避登记的人提出了一系列新的处罚，包括：



今日卫报：头条新闻，分析，辩论 - 直接发送给你


 
阅读更多



•禁止外国实体出售或出租房产而不宣布其受益所有人，最高可判五年监禁，并对未遵守规定的人处以无限额罚款
•对于未能注册或试图提供虚假信息的个人，最高可判处两年监禁和无限额罚款
透明度活动家，其中一些人已经与现行规则斗争了好几年，对这项立法表示欢迎。
“这些提案终于提出了一个长期承诺的工具，它将有助于揭开腐败个人在这里利用的财产所有权的秘密。经过几年的竞选和宣传，我们很高兴引入这一重要登记册的第一步，“透明国际英国政策主管邓肯哈姆斯说。
“长期以来，英国一直欢迎腐败的金钱，而且往往是我们的房地产市场提供了一个隐藏的地方。这项法案最终应该让腐败的个人少一些地藏匿他们的脏钱。一旦这次磋商结束，我们希望政府将这项立法作为当务之急。“
非政府组织Global Witness的反腐倡导者Chido Dunn将新立法描述为改变游戏规则的行为。“政府终于表明，对于阻止犯罪分子和腐败分子利用英国财产清洗现金是严重的。我们很高兴能找到谁真正拥有我们的城市，“她说。
全国地产代理协会也对这些提案表示欢迎。该集团首席执行官马克海伍德表示，“房地产是洗钱的高风险行业，因为任何外国公司都可以在英国境内购买房产而无需在该国开展业务。”
“通过无法追踪的'公司'以及随后购买财产，可以隐藏犯罪资金并使其看起来合法。当代理商试图确定真正的或“有益”的所有者时，他们只找到列出空壳公司的文件。
“此外，用洗钱购买的房屋经常空置，将房屋带离市场，可用于家庭，并对更广泛的社区产生进一步的负面影响。为了保持房地产市场的完整性，了解房产的最终所有者是至关重要的。“
两年前巴拿马文件披露后，大卫卡梅伦提出了一份关于财产受益所有权的公共登记册。卫报根据泄露的文件确定了离岸公司拥有的至少70亿英镑的英国财产，并发现至少1700亿英镑的财产是通过避税天堂拥有的。
还有人担心允许海外买家匿名购买英国房产作为投资，这会给房地产市场带来大量资金，迫使价格上涨，加剧房地产危机。两年前，一项卫报调查确定了一座拥有50套住宅公寓的摩天大楼，其中四分之一由离岸公司拥有。