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国际调查报道记者联盟(ICIJ)发表最新报告指,有“中国电力一姐”之称的李小琳,与其丈夫刘智源在2001年成为汇丰客户,他们是五个在2006/07年间共有248万美元存款的银行户口的所有人(beneficial owner)。 报告指,这5个户口全部在Metralco Overseas SA的名下,这家公司在巴拿马注册,2012年解散。 去年1月,ICIJ曾经披露,李小琳同时是两家2005年在英属维京群岛注册的公司的董事。 2013年,英国《每日电讯报》曾经报道,1995年,在中国内地保险业尚未对外开放时,李小琳就曾经从中斡旋,让苏黎世保险成功买下新华保险的股份,新华保险是当时内地最大的保险商之一。 报道指,苏黎世保险曾为此向一个离岸账户转入1690万美元,以示诚意(good faith fee)。 就ICIJ最新披露的信息,李小琳并未作出任何回应。而ICIJ也表示,被公开的人士,并不代表他们一定涉及不法行为。 ICIJ此次报告仍然基于2008年,前汇丰员爆料员工Hervé Falciani向法国政府提供的数据,法国税务当局就这批数据展开调查。法国《世界报》之后获得了法国税务当局的一批数据,其中披露超过10万名汇丰客户(个人以及机构)的信息,分布在全球超过200个国家。 《世界报》与ICIJ共享了这批数据。 整批数据包括不同时期的3类国际银行文件。一类反映客户及其在汇丰瑞士分行的关联私人户口,这批数据大多集中在1988到2007年。第二类反映2006、2007年间的大客账户。第三类则是2005年间,银行员工就这些客户及与客户对话所作的记录。 ICIJ的最新报告指,数据显示,有关银行为客户所作的交易,涉及多种非法行为,尤其是数以亿美元计的逃税行为。被披露的客户包括运动明星、摇滚巨星、好莱坞影星、皇室成员、政客、企业高管、富豪世家,乃至军火商、独裁者“白手套”、宝石走私商等。 据ICIJ整理数据显示,中国客户在有关文件中显示的存款总金额为5亿1700万美金,在全球203个国家中排名第61。来自中国的最大的个人客户有8260万美元存款。 文件显示,有246名客户与中国有关联,其中28%人有中国护照或国籍。以客户数计,中国在全球203个国家中排名56。 1969年到2006年,共有297个属于中国客户账户被建立,这些账户与664个银行账户有关联,90年代至今,活跃账户数快速上升至超过150个。 在被披露的所有国家中,客户最多头五名是瑞士(1万1235名)、法国(9187名)、英国(8844名)、巴西(8667名)和意大利(7499名),存款总额最高的依次是瑞士(312亿美元)、英国(217亿美元)、委内瑞拉(148亿美元)、美国(134亿美元)和法国(125亿美元)。 | |||
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