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2018年11月30日星期五 6park.com
美国寻求收回超过7300万美元的可追溯到银行欺诈的收益，以掩盖Jho Taek Low的介入 6park.com
美国司法部今天宣布，美国哥伦比亚特区地方法院提起民事没收诉讼，要求没收和追回超过7300万美元的资金，这些资金与国际阴谋欺诈美国金融机构以及清洗由美国金融机构控制的资金有关。 Jho Taek Low，也被称为“Jho Low”，一名在纽约东区提起诉讼的人，声称Low和其他人密谋洗钱从1Malaysia Development Berhad（1MDB）贪污数十亿美元，马来西亚的投资发展基金，向外国官员贿赂数亿美元等等。 6park.com
这一消息是司法部刑事司助理检察长Brian A. Benczkowski，联邦调查局纽约外地办事处负责人William F. Sweeney Jr.和负责特别代理人Keith A. Bonanno的。监察长司法办公室（DOJ-OIG）网络调查办公室。 6park.com
根据没收投诉中的指控，Prakazrel（“Pras”）Michel和前司法部员工George Higginbotham于2017年在美国金融机构开设了多个银行账户，以从Jho Low控制的海外账户中获得数千万美元的资金。据称，在开设这些账户时，Michel和Higginbotham向美国金融机构发出了虚假和误导性的陈述，这些金融机构将账户存入误导这些机构的资金来源，并掩盖了Jho Low参与这些交易的情况。据称，Michel和Higginbotham试图利用这些资金试图影响司法部对Jho Low和1MDB的调查。正如投诉中所称，Higginbotham是司法部的一名雇员， 6park.com
“根据投诉中的指控，Michel和Higginbotham欺骗美国金融机构并向美国洗钱数百万美元，作为不正当影响该部门调查涉及1MDB的大规模贪污和贿赂计划的一部分，”助理检察官说。 Benczkowski将军。“刑事司和我们的执法伙伴将竭尽所能追查，扣押和没收流经美国金融体系的外国腐败所得。” 6park.com
“腐败往往是国家安全，恐怖主义和犯罪威胁的根源，那些寻求利用我们的金融系统使欺诈和滥用永久化的人将不会被容忍，”联邦调查局负责人斯里尼说。“联邦调查局致力于与我们的国内和国际合作伙伴一起调查和揭露腐败，无论其发生在何处。” 6park.com
“确保司法部员工的诚信至关重要，”DOJ-OIG特别代理负责人Bonanno说。“监察办将彻底调查一名促进或参与此类非法活动的雇员，包括试图影响该部门独立性的情况。” 6park.com
该案件由刑事司洗钱和资产追回科的专职检察官小组根据Kleptocracy资产追回倡议提起，与联邦执法机构合作，丧失外国官员腐败所得，并在适当情况下归还使这些腐败和滥用职权的人受到伤害的人受益。有关在美国境内或通过美国洗钱的外国腐败可能收益信息的个人应联系联邦执法部门或发送电子邮件至kleptocracy@usdoj.gov（链接发送电子邮件）。 6park.com
调查由联邦调查局的国际腐败股和监察长司法部联合进行。该案件由副司长Woo S. Lee以及刑事司洗钱和资产追回科的审判律师Joshua L. Sohn和Rebecca A. Caruso起诉。刑事司国际事务办公室提供了大量援助。