| 送交者: 诺尔特[☆品衔R4☆] 于 2019-05-23 11:11 已读 106 次 | 诺尔特的个人频道 |
回答: 提供个有价值信息吧，有可能涉及者，请认真研究 由 诺尔特 于 2019-05-23 11:09
寄送美元计价海外的限制
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6park.com打印此页面 6park.com我听说在以美元汇款时，美国“外国资金管制条例”等规定的汇款有限制。请给我一个概述。6park.com 6park.com一，OFAC规定
在美国有法律是外国资产控制法案（外国资产管制条例）。美国总统，国家和企业被指定为国家安全构成威胁，持有和自然人SDN予以公布（特别指定国民和封锁人）名单，并批准，这是在列表中所描述的是美国它定义了如能够冻结资产。
通过这项法律，美国（美国公司，美国国籍持有者，美国居民），冻结资产的义务强加，会在失败的情况下，以责任强加严厉的惩罚。该法的基础上，经济和贸易制裁计划（经济和贸易制裁计划）管理和经营外国资产的美国财政部控制局（外商办事处资产控制：OFAC的外交和国家安全政策的美国 ） 被强制执行因为它是它被称为“OFAC规定”。 6park.comII.SDN名单的应用
1.强制合规人员
不仅美国和海外的美国银行，还有在美国经营的日本等外国公司及其美国子公司的分支机构，基于OFAC规定的SDN清单强制执行和解与资产冻结等义务。此外，在美国没有基地的日本银行没有直接的合规义务。
但是，在美元面额汇款的情况下，有必要通过具有上述合规义务的银行进行货币结算等，并且可能发生资产冻结导致的延迟汇款等问题。为了提前做到这一点，我们正在按照规定整理SDN清单。换句话说，在美国没有基地的日本银行有间接履约义务。 6park.com2.需要与SDN清单核对的汇款以
美元汇款须遵守OFAC规定。不仅是汇款中的汇款客户/收款人，还有处理汇款的所有银行（汇款银行，收款银行，转账银行，结算银行等）它检查SDN列表以确认它不是国家或公司。除了直接向美国汇款外，还向美国以外的国家汇款（例如，美元汇款到中国，美元汇款在日本等）或通过第三国汇款。 6park.com3.与
SDN列表匹配与SDN列表匹配通常由每个银行的特殊系统完成。SDN清单不仅包含受制裁人员的官方名称，还包含缩写，通用名称和旧名称。在验证中，有必要确保您不是一个受制裁的人，不仅是那些匹配100％的人，也是那些匹配一定比例的人。日本公司以英文汇款，但如果认为他们不是SDN清单中的受制裁人员，或者用英语替换的缩写表达或表达，他们可能会停止汇款。在这种情况下，重要的是要迅速作出回应，因为有合规权利人的请求，例如美国银行已经通过银行预留了汇款，该银行已经汇款查询和确认项目。 6park.com4. SDN清单的内容
外国资产管理法规包括针对具体国家的制裁和针对具体部门的制裁。请在句末查看OFN制裁计划中反映这些内容的SDN列表的详细信息。 6park.comIII。对冻结汇款资金的回应如果
汇款资金因OFAC规定冻结，除非得到外国资产管理部（OFAC）的授权，否则资金将不予退还（但拥有）权利仍归原主人所有）。如果汇款资金被冻结，汇款银行必须提供足够的文件证明汇款不受OFAC监管制裁的约束。因此，在退还汇款资金之前，需要相当多的日子和人工进行退货谈判。 6park.comIV。“OFAC规则”的注意点（调查时的趋势）等
1. 2011年7月，与日本“YAKUZA”等歹徒有关的组织名称被列为SDN名单上的跨国犯罪组织， 2012年2月添加了主角的名称。 6park.com2.与曾经是“OFAC条例”目标国家的缅甸的交易自2011年起逐步取消。但是，2012年7月对军事人员，特定个人及其所有者的限制已经延长。这包括领先的公司，仍有必要确认缅甸贸易伙伴不受监管。 6park.com自1961年4月起，与古巴达成的协议受到严格监管。然而，2014年12月，美国总统奥巴马和古巴卡斯特罗全国委员会主席在发言中宣布，他们将开始就关系正常化进行谈判。对于美国国会的政策变化存在意见，有必要对“OFAC监管”的趋势保持谨慎。 6park.com4.朝鲜于1988年被指定为恐怖主义援助国，并于2008年10月未被指定。然而，2014年12月，奥巴马总统宣布，由于对美国公司的网络攻击，它将在2014年12月被重新指定为恐怖支持国（日本因绑架问题对朝鲜实施了自己的经济制裁。 ，于2014年7月取消了一些制裁）。 6park.com 6park.com5.自2006年12月联合国安理会关于涉嫌核发展的决议以来，伊朗已逐步收紧制裁制裁，但2015年7月14日，伊朗成为德国联合国安理会常任理事国。与六个国家（P5 + 1）签订了联合综合行动计划（JCPOA）的最终协议，并于2016年1月16日公布了制裁释放。但是，根据美国的OFAC规定，有关交易的规定，包括美元结算，美国原产品供应或受美国法律约束的物品，与SDN上市人员的交易等继续进行，因此强烈建议验证OFAC规定。 6park.com6.如上所述，OFAC规则灵活进行，SDN列表经常更新，建议查看汇款等最新信息。可以通过联系OFAC网站或银行获取最新信息。 6park.com相关组织
外国资产管理部（OFAC）
美国财政部 6park.com参考文献：
美国财政部：
SDN（特别指定的国民和被封锁人员）名单
OFAC制裁计划
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