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送交者: 说你2季[布衣] 于 2019-07-12 12:42 已读 85 次  

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回答: 美有关部门在攻击王公公----找到1MDB与德银联系线索! 由 说你2季 于 2019-07-12 12:37

美国调查德意志银行与马来西亚基金1MDB的交易
司法部调查德国银行是否违反了外国腐败或反洗钱法
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美国司法部正在调查德意志银行是否违反了外国腐败法或反洗钱法。照片:ALEX KRAUS / BLOOMBERG NEWS 6park.com
作者:
Aruna Viswanatha, 6park.com
Bradley Hope和 6park.com
Jenny Strasburg 6park.com
更新2019年7月10日下午7点18 ET 6park.com
这项庞大,数十亿美元的马来西亚发展欺诈丑闻推翻了一位总理并从好莱坞延伸至华尔街,这一丑闻有可能牵连到另一家主要的全球金融机构:德意志银行股份有限公司1.87%。 6park.com

美国司法部正在调查这家德国银行是否违反了外国腐败或反洗钱法律为其一揽子发展基金的工作,其中包括帮助该基金在2014年募集12亿美元,因为对该基金的管理和财务方面存在担忧。据知情人士透露,这种情况已经开始传播。6park.com 6park.com

据知情人士透露,对德意志银行的调查部分得益于前高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)GS 0.75%高管,蒂姆莱斯纳(Tim Leissner),他正在与当局合作。检察官一直在调查Goldman的类似问题,Leissner先生曾担任前董事总经理,他去年认罪并承认早些时候从该基金中抽走了数十亿美元的资金。 6park.com

1MDB是一个国家经济发展基金,在2009年至2014年间耗尽数十亿美元资金后,它成为一个重大的全球丑闻,导致政府多次调查以及前马来西亚总理纳吉布拉扎克的垮台。美国司法部表示,被盗资金总额至少为45亿美元,并用于向政府官员行贿,填补由前总理控制的融资基金,并购买数亿美元的奢侈品,包括珠宝,艺术品和房地产。6park.com 6park.com

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美国应如何调查帮助1MDB涉嫌盗窃马来西亚人民的人和机构?加入下面的对话。6park.com 6park.com

一名高级官员表示,与此同时,司法部将很快开始与高盛进行谈判,试图通过可能的刑事和解来解决指控。“我们确实预计会在不久的将来与高盛进行积极的讨论,”负责该机构刑事部门的助理检察长Brian Benczkowski在接受采访时表示。他拒绝评论1MDB调查的任何其他方面。6park.com 6park.com

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从马来西亚开始,涉及由总理纳吉布拉扎克设立的1MDB基金的丑闻现在涉及至少10个国家,包括美国。这个动画显示据称从1MDB盗用的钱在用于购买房地产,艺术之前是如何通过全球财富中心转移的和世界各地的其他资产,包括纽约和比佛利山庄。插图:华尔街日报的奥利弗奥斯本。
检察官特别关注Leissner先生的前同事Tan Boon-Kee,他与Leissner先生在1MDB相关业务上的合作。据知情人士透露,随后,她离开高盛成为德意志银行金融机构客户的亚太区银行业务主管,并参与了1MDB的进一步交易。据知情人士透露,去年她接受了新加坡当局的采访。 6park.com

据知情人士透露,该银行发现她与司法部门描述的马来西亚金融家Jho Low之间的沟通后,去年就离开了德意志银行,该公司被称为1MDB丑闻的核心参与者。她和银行都没有公开评论她离职的原因。 6park.com

“德意志银行已与所有对1MDB进行查询的监管和执法机构进行了充分合作,”该银行发言人表示。他引用司法部的文件称,1MDB对1MDB与银行的交易做出了“对德意志银行官员的重大失实陈述和遗漏”。“这与银行在此事中的调查结果一致,”他补充说。6park.com 6park.com

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美国民事资产没收投诉一再表明德意志银行被1MDB官员误导。例如,一个这样的段落指出:“1MDB官员通过对德意志银行的重大失实陈述和遗漏获得了对这两笔贷款的批准,包括贷款的收益将支付给合法的附属公司......” 6park.com

高盛发言人表示,该公司继续配合调查,并拒绝进一步置评。 6park.com

Tan女士现任雇主发言人FWD集团是一家在新加坡和香港开展业务的保险公司,Tan女士于4月加入该集团首席商务官,她表示,Tan女士拒绝发表评论。莱斯纳先生的律师没有回应置评请求。6park.com 6park.com

调查的新细节在德意志银行的敏感时刻到来。德国最大的银行已经在争夺美国的刑事洗钱调查,国会对其与特朗普总统及其他人的关系进行审查,以及对银行收缩和稳定其惨淡利润进行深远的全球性改革。它周日宣布了成千上万的裁员。该银行表示正在与调查合作,并致力于改进其检测和防止非法现金流的流程。 6park.com

多年来成本高昂的合规失误导致德意志银行近年来放弃了风险较高的客户,退出了高管们表示利润无法证明成本和风险的国家。银行官员优先解决大额调查问题,但新的调查已经浮出水面,带来了新的不确定性。 6park.com

高盛(Goldman Sachs)因其参与帮助马来西亚基金募集65亿美元债券以及莱斯纳先生作为该计划中的关键共谋者的角色而在1MDB丑闻中受到最多关注。 6park.com

雷斯纳先生去年承认有罪,违反“反海外腐败法”并进行洗钱,这可能使高盛对同样的罪行承担责任。前高盛董事总经理罗杰吴同意从马来西亚引渡到美国。吴先生的一名律师表示,他准备将案件提交审判,因为5月份的一名法官表示吴先生曾与政府进行谈判。“先生。吴和我正在准备他的辩护。没有辩解,“律师Marc Agnifilo说。6park.com 6park.com

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特朗普致电德意志银行'恶意'德意志银行开始大规模改革(2019年7月7日)法官称,前高盛银行家在Plea会谈超过1MDB的指控(2019年5月7日)1MDB对前马来西亚总理纳吉布·贝金斯的审判(4月3日, 2019年)司法部向马来西亚1MDB丑闻中的前高盛银行家提出指控(2018年11月1日)6park.com 6park.com

但德意志银行也在与1MDB相关的各种交易中发挥了重要作用。在最新版本的司法部的民事资产没收投诉中,其详细描述了1MDB计划,德意志银行被提及167次。高盛被提及56次。 6park.com

投诉称德意志银行从2009年初就参与了1MDB,因为该银行促进了与1MDB的第一笔大交易相关的财务转移,这是与一家名不见经传的瑞士公司PetroSaudi的合资企业。司法部声称,由马来西亚金融家洛先生领导的一群同谋从1MDB的18亿美元捐款中偷走了约10亿美元,但并未描述德意志银行在投诉中的任何失败。PetroSaudi否认有任何不当行为。 6park.com

德意志银行还在2014年为1MDB安排了紧急贷款,总额达12亿美元。司法部表示,Low先生和他的同谋也大部分都偷了钱。该银行提前贷款,当时它意识到1MDB的抵押品无法核实,并且1MDB获得了阿布扎比主权财富基金,它经常与之合作以延长10亿美元的贷款以取代德意志银行。马来西亚调查文件。 6park.com

美国的投诉经常形容德意志银行被1MDB代表误导。检察官同样描述了前高盛执行官莱斯纳先生故意绕过银行的内部控制,但也将高盛在相关法庭文件中描述为具有“高度专注于完成交易”的商业文化,有时牺牲了合规性。 6park.com

到目前为止,司法部的调查导致民事诉讼,要求在涉嫌被盗的资产和美国针对所谓的策划者以及另一名前高盛银行家等的被盗资产和刑事指控中丧失约17亿美元。 6park.com

-Tom Wright对本文做出了贡献。 6park.com

写信给Aruna Viswanatha在Aruna.Viswanatha@wsj.com,Bradley Hope在bradley.hope@wsj.com和Jenny Strasburg在jenny.strasburg@wsj.com 6park.com 6park.com

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