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巴拿马文件--中国部分
送交者: 老新领导[☆★★大明大宋民贵★★☆] 于 2020-01-07 15:46 已读 477 次  

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巴拿马文件(英语:Panama Papers)是巴拿马的莫萨克—冯赛卡律师事务所在2016年遭国际调查记者同盟(ICIJ)揭露的一批机密文件,包含了该律师事务所自1970年代开始所列有关21.4万家离岸金融公司的详细数据共1150万笔,揭露了各国政治人物,权贵财阀们刻意隐藏,未经曝光的海外资产[2]。经国际调查记者同盟全面分析,该公司有近三分之一的业务是来自其位于香港及中国大陆的办公室,使得中国成为该公司最大的市场,而其香港办公室是业务最忙的办公室[3]。国际调查记者同盟负责中国项目的记者期望巴拿马文件可为中国反腐工作提供重要线索。[4]


国际调查记者同盟International Consortium of Investigative Journalists

英国广播公司称,文件内容牵涉到全球72名前任或现任国家元首、政府首脑或其家人,其中包括乌克兰总统彼得·波罗申科、已因为此事件触发全国强烈抗议,狼狈辞职之冰岛总理西格蒙杜尔·古恩劳格松、时任英国首相大卫·卡梅伦之父伊恩·卡梅伦、马来西亚首相纳吉·阿都拉萨、中共中央总书记习近平的姐夫邓家贵等人士。ICIJ同时承认,设立离岸公司不代表当事人一定有透过离岸公司进行不法活动[5];南德日报分析,对于一般法制不全,贪腐严重的国家而言,开设离岸公司很自然成为政客商家们的避税避查手段 - 许多中国企业都喜欢利用离岸业务将总公司地址注册在海外。文章报道又称其中至少有8名中国共产党高级领导人及其亲属的名字。这些人的家属都是政治局在任或前任常委委员,是中国权力最大的机构。该报报道称这些中国共产党高级领导人及其亲属开设离岸企业的目的可能是隐瞒自己的财富,或者是能够隐姓埋名地在中国展开投资。[6]

文件由一匿名者于2015年提供给南德意志报[7]。报方将文件与国际调查记者同盟分享,后者动用了全世界来自80个国家与地区,107个媒体组织,以一年的时间整理这些文件,并于2016年4月3日公布初步结果。[8]完整清单已于同年五月初通过专门网站公布。
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中国大陆牵涉其中的重要政治人物包括三位时任中共中央政治局常委的家人,包括中共中央总书记习近平的姐夫邓家贵、刘云山的儿媳妇贾丽青和张高丽的女婿李圣泼,国务院前总理李鹏与其女李小琳,全国政协前主席贾庆林的外孙女李紫丹,与前政治局委员薄熙来妻子谷开来的伙伴、法国人帕特里克·德维利耶等。其中一份文件显示邓家贵于2009年在英属维尔京群岛成立两间空壳公司,邓家贵是空壳公司唯一董事与股东[20]。并没有证据显示这家公司已经注销或者停止活动。又根据中国商人王健林自述,邓家贵夫妇在万达上市前将万达的股份卖给自己,并且邓家贵夫妇在2013年10月将手中北京秦川大地投资有限公司股权转让给曾在其手下工作十三年的徐再胜手中[21][22]。李鹏的女儿李小琳则以香港护照避过莫萨克—冯赛卡律师事务所的背景审查,以在欧洲国家列支敦士登成立一间名为“Fondation Silo”的基金公司。李紫丹于美国斯坦福大学攻读学士时,是英属维尔京群岛一间注册公司的唯一股东。根据法新社的报道,至少有8位现任或前任政治局常委牵涉到其中。

根据传媒报道可整理出以下具体牵涉人物[23][24][25][26][27]
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邓家贵:现任中国共产党中央委员会总书记(最高领导人)、中共第十七届、十八届中央政治局常委习近平姐夫,习的姐姐齐桥桥之夫。贾丽青:中共第十八届中央政治局常委、中央书记处书记刘云山儿媳,前中国公安部前部长贾春旺之女。李圣泼:中共第十八届中央政治局常委、国务院副总理张高丽女婿,香港信义玻璃控股有限公司董事长李贤义之子。陈东升:原中国共产党中央委员会主席毛泽东外孙女婿,毛的外孙女孔冬梅之夫胡德华:中共第二代领导集体主要人物、原中共中央总书记胡耀邦三子。李小琳:原中华人民共和国国务院总理、中共第十三届、十四届、十五届中央政治局常委李鹏之女。田承刚:原中国国务院副总理、中共第十二届、十三届、十四届、十五届中央政治局委员、中央书记处书记田纪云之子。李紫丹:原中国全国政协主席、中共第十六届、十七届中央政治局常委贾庆林外孙女,贾庆林女儿贾蔷之女。曾庆淮:原中国国家副主席、中共第十六届中央政治局常委曾庆红之弟。李伯潭:原中国全国政协主席、中共第十六届、十七届中央政治局常委贾庆林之女婿栗小兵:中共第二代领导集体核心、中共元老邓小平的外甥女俞一平:中共第二代领导集体核心、中共元老邓小平的外甥女婿帕特里克·德维利耶:法国公民,原中共重庆市委书记、中共第十七届中央政治局委员薄熙来之妻谷开来(又名薄谷开来)的商业合伙人。沈国军:中国银泰投资有限公司董事长,与香港影星成龙同为一家2008年注册在英属维尔京群岛的龙梦有限公司的股东。宗馥莉:中国宏胜饮料集团总裁、杭州娃哈哈集团公司董事长兼总经理、亿万富翁宗庆后之女。楼继伟:中华人民共和国财政部部长。苗圩:中华人民共和国工业和信息化部部长[28]

根据BBC报道指出,中国公民利用离岸公司交易并不违法,但是根据党章,中共当局禁止官员以及他们亲属利用职权和关系谋取私利[29]。国际调查记者联盟(ICIJ)获取巴拿马的莫萨克—冯赛卡律师事务所文件,揭示国际权贵精英如何利用避税港收藏财富。英国BBC称,文件披露,至少8名中共政治局现任或前任常委的家族成员,有开设离岸公司。不过ICIJ同时承认,设立离岸公司不代表当事人一定有透过离岸公司进行不法活动。[30]中国大陆也是此次事件当事方莫萨克·冯塞卡律所设点最多的地区。


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