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中国工商银行马德里分行四名前雇员，因替中国犯罪集团洗钱，遭西班牙法庭处以2270万欧元罚款，以及3至5个月不等的有期徒刑。 (LIU JIN/AFP/Getty Images) 6park.com
2020年07月03日           陈霆 6park.com
中国工商银行马德里分行四名前雇员，因替中国犯罪集团洗钱，周四（2日）遭西班牙最高刑事法庭处以2270万欧元（合2552万美元）的罚款，以及三至五个月不等的有期徒刑。
这四名被告中，有两名是中国工商银行（以下简称工行）的高级主管，其中一名更是工行欧洲分行总经理刘刚（Liu Gang，音译）。 6park.com
西班牙反腐检察官办公室表示，针对工行马德里分行的调查始于2016年。 6park.com
当时，检察官们开始着手调查犯罪集团是如何通过走私和税务欺诈，让数千万欧元的中国非法资金流入欧盟。期间也得到了包括欧洲刑警组织（EUROPOL）在内，其它国际反腐机构的协助。 6park.com
调查后发现，工行于2011年1月进入西班牙，在马德里设立了一间分行。然而，该分行为许多亚洲犯罪集团的洗钱，特别是黑帮Emperador-Cheqia与“人蛇”（Snake）等多个组织。 6park.com
据西班牙媒体《先锋报》（La Vanguardia）报导，尽管工行马德里分行表示愿意积极配合警方调查，实际上，却将犯罪集团的款项分成多笔5万欧元以下的存款，这个数额低于必须申报给当局的门槛，借此避免当局的调查。 6park.com
据报导，在2011年至2014年间，有数千万欧元来自中国犯罪集团的资金，被装在背包、袋子和盒子中走私到西班牙，分次存入了工行的公司或私人账户。接着这些不法资金，又重新转回中国的账户。 6park.com
据法新社报导，被告更利用银行的匿名内部账户，与伪造的身份证件来帮助犯罪集团洗钱。 6park.com
经西班牙法院的统计，工行总共吸引了1.4亿欧元的非法存款，其中“人蛇”集团拥有70个账户。在2011年1月至2012年10月间，“人蛇”存入工行的资金高达4160万欧元。 6park.com
法院表示，分行总经理刘刚（Liu Gang，音译）及另两名员工“固执地忽视”反洗钱规定，并接受任何账户的现金存款。 6park.com
中国工商银行是中共最大的国有银行。就资产而言，工行在2017、2018年均是全球最大的银行。然而，除了西班牙洗钱案之外，工行还有其它丑闻。 6park.com
据《华尔街日报》报导，早在2005年就有数十名中共官员和工行职员，因从银行窃取近9亿美元遭到逮捕。 6park.com
美联储（Federal Reserve）在2018年的执法令中表示，位于纽约市的工行分行“在风险管理上存在严重缺陷，并未遵守联邦和州有关反洗钱的法律、法规和规章”，要求该银行加强对非法资金的审查。 6park.com
西班牙法庭表示，在2011年至2016年间，西班牙工行分行是唯一未向当局通报洗钱有关可疑活动的银行。 6park.com
法院也对该分行施加了限制，在两年内禁止申请任何国家补贴或纾困金，以确保政府资金不会被类似的犯罪行为所利用。
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