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中国黑帮和毒枭合作 洗钱规模惊人
送交者: lgc213[★★★声望勋衔14★★★] 于 2020-08-01 19:01 已读 333 次 1 赞  

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2012年2月墨西哥当局破获了一间秘密实验室。中国黑帮向墨西哥贩毒集团提供化学药品,以制造非法药物。这些非法药物,常走私到美国街头出售。

多年来,中国黑帮持续涉入毒品贩运相关犯罪行为。现在,中国犯罪网络已主导了国际毒枭的洗钱业务和化学药品供应,并与墨西哥、哥伦比亚及其它地区的贩毒集团密切合作。

尽管中国的犯罪网络为贩毒集团供应了大量制毒用的化学药品,洗钱规模更高达数十亿美元,但美国公众注意力多集中在美墨边界和墨西哥境内的地盘枪战,或是毒枭“矮子古兹曼”落网的消息。

“显然,中国人(中国黑帮)更危险、更细密、更复杂,对美国国家安全构成更多威胁,是墨西哥毒枭无法相比的。”美国缉毒局(DEA)前特别行动部门负责人德里克‧马尔茨(Derek Maltz)对记者说。

据美国缉毒局的说法,贩毒集团首领与墨西哥的中国洗钱行动负责人之间的协议,巩固了这种关系,并为迅速扩张提供了条件。

“中国的商业和制造业已将该国转变为重要国际枢纽,吸引了洗钱活动和非法金融交易。”DEA发言人告诉记者。

中国犯罪网络建立细密、复杂,基于贸易的洗钱计划

今年6月,一名中国男子承认为毒贩洗钱,总金额超过400万美元。这些非法资金来自在美国大规模贩运可卡因的收益,特别是在弗吉尼亚州。

该嫌犯名叫吴学勇(Xueyong Wu,音译)。美国司法部表示,吴学勇与拉美贩毒集团合作,通过“一个复杂的国际金融交易系统”将这笔钱送回墨西哥,吴学勇借此收取一定比例的佣金。

据美国司法部信息,今年3月另一名中国男子甘贤斌(Xianbing Gan,音译)因为替墨西哥贩毒集团洗钱被判有罪。他负责收集芝加哥的毒品收入,并将其转入中国的银行账户。

甘贤斌平时住在墨西哥的瓜达拉哈拉市(Guadalajara)指挥洗钱行动,他从香港到墨西哥的途中,于洛杉矶机场被捕。

马尔茨说,传统洗钱组织大约收取8%的佣金,但中国犯罪网络通过削价竞争,仅收取1%甚至不收取佣金,接管了整个行业。

“这是一个绝妙的商业想法”,马尔茨说,“他们建立了非常细密、复杂,基于贸易的洗钱计划。”

马尔茨表示,在中国收到数亿美元的非法资金后,犯罪者先将资金换成商品,再将商品出口到拉丁美洲,以此方法为墨西哥贩毒集团洗钱。

美国缉毒局表示,在美国的中国人也流行一种洗钱计划,其中利用了“中国地下银行系统”(Chinese Underground Banking System,及地下钱庄)。这种计划不仅可为贩毒组织洗钱,更可为住在美国的中国富豪,提供大量现金。

在2019年,有三名中国人涉及一起重大案件,他们虽被起诉,但目前仍逍遥法外。司法部称,他们协调了美国大约300个贩毒地点的毒品收入。

由于中共政府对个人外汇的管制严格,每年只可汇出5万美元。于是,他们更充当经纪人,将这些现金卖给住在美国的中国富豪。

购买美金的中国买家,会将人民币转移到经纪人在中国的账户。经纪人再将非法收入,换成电子产品或服装之类的中国商品,出口到墨西哥换取比索。

经美国缉毒局确认的洗钱渠道,包括:基于贸易的洗钱手法、证券交易、房地产交易、赌场相关交易,以及通过正规和地下银行进行的汇款等。

美国缉毒局发言人说,许多国家一直在调查居住在哥伦比亚、墨西哥、加拿大、澳大利亚和美国的中国洗钱者。在过去的七年中,意大利、西班牙和美国的中资银行已受到调查,也有雇员因涉及洗钱活动而被逮捕,并处以高额罚款。

发言人说:“中国庞大的出口业,使墨西哥和哥伦比亚的毒品贩运组织可轻易洗白价值数千亿美元的毒品收入。”

“很难想像中共政权未参与洗钱活动”

马尔茨说,很难想像中共政权未参与洗钱活动,也没有涉入制毒相关的化学制造。

他说:“它们(中共政府)怎么会不知道这些活动?现在,它们是否在领导它?是否在组织它?是否在指挥这一切?都无法得知。”

马尔茨说,贩毒组织的主要动机是金钱和权力,但中共的动机远不止于此。

“我认为,这是中国(中共)打击对手时,采取的另一种全球化攻击”,他说,“有什么比伤害孩子们、造成用药过量致死,同时又赚数十亿美元更好的方法,来伤害美国呢?”

“我把它称为,一种针对美国的化学战,因为我们正在处理的这些致命化学物质,都是在中国实验室生产的。”马尔茨说。

马尔茨说,由于缺乏长得像中国人、会说中文,并了解其文化的卧底探员和线人,因此中国犯罪网络很难渗透。

“再加上加密通信、数位货币,它将变得非常复杂。”他说。

犯罪组织越来越常使用数位货币,也导致美国大宗现金缉获数量的下降。根据美国缉毒局的最新报告,2011年共收缴了超过7.41亿美元的现金,而2018年仅收缴了2.34亿美元。

中国流出数千吨制毒药品 催生墨西哥超级实验室

随着1990年代末和2000年代初,美国缉毒局开始查缉生产冰毒(methamphetamine,又称甲基安非他命)的化学前驱物,许多美国小型的实验室因而关闭。

马尔茨说:“在那段时间里,锡纳罗亚贩毒集团(Sinaloa cartel)中,诸如‘矮子古兹曼’等首脑,开始与中国犯罪集团结盟,他们从中国进口了好几吨的化学物品,然后直接运往墨西哥,专门生产冰毒。”

于是,在墨西哥建立了一间间超级实验室(Super labs),不仅毒品的纯度更高,流入美国的冰毒量也急剧增加。

2007年,一名中国公民叶真理,因为在墨西哥制造冰毒,以及参与贩毒等不法行为,在美国马里兰州被捕。墨西哥当局搜寻他的住所时,发现在一个房间里堆满了至少2.05亿美元。

“那只是墨西哥(贩毒集团中)区区一个人而已”,马尔茨说,“那些钱仅来自化学药品的销售,这可让你一窥我们所谈论的规模。”

近年来,冰毒的走私数量急剧增加。这个财年还有三个月的时间,但海关与边境保护局已缉获了近10.4万磅的冰毒。 相比之下,2014财年仅缉获了近2万磅的冰毒。

根据2019年美国缉毒局的报告,这些超级实验室使用的化学前驱物,多来自中国与印度。

报告指出:“化学药品在中国被贴上别的标签,运送到墨西哥或中美洲的合法公司,然后贩毒集团再藉由陆路,将药品转移并走私到秘密实验室。”

马尔茨说,去年夏天,墨西哥当局在当地查获了一间实验室,能三天内生产出7吨的冰毒。

“中国人还在巴拿马和中美洲地区经营,将大量可卡因运往亚洲和世界其它地区”,马尔茨说,“人们没有意识到,华人也涉入了大规模的可卡因贩运。”

中国芬太尼 通过网购毒害美国人

提到中国毒品,最有名的可能就是强效鸦片类止痛剂“芬太尼”。每年有大量中国生产的芬太尼,通过邮政系统,直接邮寄到美国人的家中。也有许多货源,来自美国南部边界走私。

依赖中国提供的化学药品,墨西哥毒品集团也增加了与芬太尼相关产品的产量。

芬太尼最初是作为止痛药和麻醉剂。它的功效是海洛因的50倍至100倍,极易上瘾,而且可能致命。制毒者常将其伪造成处方药丸“氧可酮”(oxycodone),或混入海洛因、可卡因,甚至大麻里。购买者可能没有意识到,他们购买的药物中含有非法的芬太尼,然而,芬太尼只需要2毫克的剂量,即可能致命。

它也是一种非常有利可图的药物。马尔茨说,一公斤芬太尼在中国的价格约为5,000美元。如果毒品集团将1公斤芬太尼带入他们的实验室,加入其它药物,将其分成小块或压制成药丸,那么他们可在美国街头获得200万美元以上的不法收入。

自2016年以来,在亚利桑那州缉获的芬太尼,每年约增长三倍以上。

2019年8月,墨西哥海军拦截一艘来自中国的走私船,船上装运了25吨的芬太尼,正准备开往墨西哥西北部的库利亚坎市(Culiacán),那里正是锡纳罗亚贩毒集团的总部。

“中国和墨西哥毒枭们,目前有着非常致命的关系。”马尔茨说。然而,直到今天这种危险的药物,尚未引起美国人的广泛重视。

根据美国疾病控制与预防中心(CDC)的数据,在2018年美国平均每天有184起药物过量引起的致死案件。其中,约有70%与鸦片类药物有关,包括:处方药、海洛因和芬太尼。

2018年8月,美国司法部在俄亥俄州以43项罪名起诉一对中国父子。62岁的父亲郑光华和35岁的儿子郑福景,被指合谋制造并在全球至少25个国家,美国的37个州,贩卖致命的芬太尼类毒品,以及250种其它类毒品,至少导致两名俄亥俄州男子死亡。

今年7月17日,美国财政部宣布,依照《外国毒枭认定法》(Kingpin Act),对4名涉嫌参与芬太尼贩运的中国人和一家公司进行制裁,冻结他们在美国的财产。

美国财政部表示,这四人使用一家名为“全球联合生物技术公司”(Global United Biotechnology Inc.)的企业来购买芬太尼和其它药物,其核心人物为“郑氏贩毒集团”的郑富景(Fujing Zheng,音译)。

该组织一部分的毒品收益,使用数位货币(例如比特币)洗钱,收益出入于中国、香港等地的银行账户。

根据制裁令,这些被制裁的个人和实体,在美国境内的所有财产和财产利益都必须被冻结,并向财政部海外资产控制办公室(OFAC)通报。

去年底,中共当局采取了一项罕见的行动。2019年11月,应美国执法部门要求,有9名芬太尼贩运者因为制造和分销毒品而被判刑。中共还保证将扩大对类芬太尼药品的控制,以遏制非法产销。

美国前空军准将罗伯特·斯伯丁(Robert Spalding)现在是哈德逊研究所的中国问题专家。他在2019年11月8日的推文,对中共的举动表示怀疑。

“如果你了解芬太尼和中共,那么你就知道这都是为了让媒体报导而安排的,它不代表政策的实际变化”,斯伯丁写道,“中共乐于为美中贸易协定牺牲一些中国人,若是不明白这一点,我们会将它当成一件大事。”

国际贩毒网络比以往更强大

如今,中国犯罪网络与墨西哥毒枭之间的伙伴关系,比以往任何时候都更加牢固。他们各自分工,中国人提供化学药品和负责洗钱,墨西哥贩毒集团则包办其余的事务。

2019年美国缉毒局的报告说:“除非非法药物市场发生重大、意料之外的变化,短期之间墨西哥贩毒集团将继续在美国市场上主导可卡因、海洛因、大麻、冰毒和芬太尼的大批走私和分销。当前没有其它犯罪组织,拥有可与之抗衡的后勤基础。”

马尔茨说,让中国犯罪组织洗钱,也将为毒枭们设下了安全屏障。有了中国犯罪组织的支持,毒枭更加强大。

“他们知道,如果有一个中国人因洗钱被逮捕,由于中国人对他们的组织和结构了解甚少,对组织的风险较小。”马尔茨说。

“要记住化学药品和金钱是贩毒集团的关键组成。没有化学药品,就无法生产药物。没有钱,他们就倒闭了。如今,他们赚了数十亿美元,同时以空前的速度杀害美国人。”

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