明知故犯！美密件外洩 全球大银行洗钱2兆美元

　　美国媒体BuzzFeed 20日公布调查报告指出，美国政府外洩文件首次揭露，德意志银行、摩根大通、汇丰、渣打和纽约梅隆等数家全球大银行，明知资金来源可疑，仍为疑似贪腐的外国官员等不法群体转移资金，从中牟利，近20年内这类可疑资金转移超过2兆美元。消息一出，汇丰银行的股价跌至25年来低点，涉及不法交易规模最大的德意志银行股价也重挫逾7%。
　　据报道，这分报告的根据是各大银行向"美国财政部金融犯罪防制署"申报的两千一百多份"可疑活动报告"。这些资料由银行汇编，向美国政府申报，但不向大众公开。BuzzFeed取得这些外洩文件后与国际调查记者联盟分享。报告称，在某些案例裡，银行即使收到美国官员警告，仍继续转移非法资金。
　  美媒CNBC的报导指出，虽然"可疑"不代表必然是非法交易，但是这些文件的披露只是整体的"冰山一角"。