FinCEN泄漏文件披露：中共辽宁女首富助朝避制裁
        国际调查记者同盟（ICIJ）近日披露，美国财政部辖下金融犯罪执法网络（FinCEN）一批为数逾2000份的"可疑活动报告"文件，当中除披露多间国际银行涉及洗钱外，亦披露北韩透过这些银行避过国际制裁，其中涉及中共辽宁女首富马晓红。
      泄漏文件显示，美国当局曾在2016年及2019年起诉辽宁女商人马晓红，指她与其拥有的中共丹东鸿祥实业发展有限公司多名行政人员，借洗钱协助北韩逃避国际制裁，但至今没有人被引渡到美国受审，检控亦悬而未定。文件指马晓红透过一系列空壳公司，经中国、新加坡、柬埔寨及美国等地，透过美国纽约的梅隆银行转移数千万美元到北韩。马晓红不时公开谈及自己与北韩有生意来往，但该银行仍为她转移款项到北韩。
      文件亦披露，另一间国际银行美国摩根大通在2015年1月曾向美国财政部，通报可能与北韩有关的可疑交易活动，称注意到于2011至2013年间，有11间公司及个人透过与北韩交易获利合共8920万美元。
      泄漏的FinCEN文件同时显示，德国德意志银行占了"可疑活动报告"中的62%，过去近20年涉款高达逾1万亿美元（约7.8万亿港元）。该银行曾在1999年至2006年间，违反美国对伊朗、利比亚、叙利亚、缅甸及苏丹等国家的制裁令，从该些国家转移合共109亿美元（约850亿港元）。银行因此在2015年被美国当局控告，最终以2.58亿美元（约20亿港元）罚款和解。
      然而文件显示，德意志银行被巨额罚款后仍继续为客户与被制裁国家交易，包括于2016年3月至2017年2月期间，为伊朗裔土耳其黄金交易商扎拉布（Reza Zarrab）洗钱高达2800万美元（约2.18亿港元）。扎拉布2017年在美国承认协助伊朗逃避制裁被定罪。