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隐匿中国帐户 北卡华女恐关5年(图)
送交者: 他爱小动物[举人] 于 2019-07-08 18:49 已读 5738 次  

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一名住在美国北卡州的华人女子,因外国银行帐户问题而被联邦起诉,将面临最高5年监禁!图文无关。(图片来源:Alexisrael/Wikimedia/CC BY-SA 3.0)

【看中国2019年7月7日讯】一名住在美国北卡州的华人女子,因未将在外国所开设的金额超过1万元(以下单位皆美元)的银行帐户上报美国财政部而被联邦起诉,近日她在北卡西区联邦法院出庭认罪,并将面临最高5年监禁和25万元罚款的处分。

据海外中文媒体报导,据法庭文件,59岁卞莉莉(Lili Bian,以下皆音译)为中国公民、持美国绿卡,居住在北卡夏洛特市(Charlotte)。她承认于2015年6月30日,是有意没向财政部上报外国银行与金融帐户表格(Foreign Bank and Financial Account Form,FBAR)。

依据美国法律,所有在其它国家拥有价值超过1万元的金融帐户的公民与居民,皆需要依法上报该海外帐户所联结的金融机构、帐户类型、帐户号码和上报FBAR年度内帐户的最高额度。

而卞莉莉在法庭上承认2014年内她没有上报其在中国境内一家名叫FungChen Securities的金融机构中超过1万元的金融帐户;根据美国法律,故意未上报FBAR罪成,将会面临最高5年监禁和25万元罚款。

卞莉莉认罪后,同意上缴超过300万元包括资金、现金、多处房产和豪华汽车在内的罚款,而这些资产都在她和儿子的名下。

卞莉莉27岁的儿子周世云(Shi Yun Zhou)今年1月则因被控共谋贩卖毒品罪与共谋洗钱罪罪成而被判处9年监禁。

根据法庭文件,执法人员自2015年开始调查加州和夏洛特市间,大规模大麻和其它毒品的贩卖活动。而2013年至2018年期间,周世云就隶属于这一跨州非法贩毒组织,并贩卖超过770公斤的大麻与500克可卡因,再用赚来的钱购买住房跟豪车。

2018年4月执法人员展开搜查周世云的住所,缴获大量毒品、三把手枪跟弹药、电子秤、其它与毒品相关的用品,以及21万5106元的现金。周随后承认共谋贩卖毒品、洗钱跟意图分销可卡因罪,于2019年1月被判9年监禁。
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