罗静案继续发酵 京东前员工因合同诈骗被批捕
随着罗静案调查的深入,更多涉案人员被牵扯出。记者从接近罗静案人士处获悉,近期京东3C事业部前员工许某某被批捕,涉嫌合同诈骗,被捕与7月发酵的“罗静案”有关。
“罗静案”发酵于今年7月,多家金融机构百亿元产品涉案其中,但金融机构和债务方京东苏宁等始终声称己方无辜,案件陷入“罗生门”。
前述知情人士告诉记者,此次被批捕的对象是京东3C事业部采购部门主管、采购经理。他在“罗静案”中一直扮演重要角色,从2016年开始便作为承兴及多家机构担任京东对外代表的对接人。
京东内部人事则告诉记者,从内部可查的资料显示,该人士已从京东离职。
就许某某是否在职,被抓以及所涉事由等情况向京东集团求证。京东回复称并不掌握许某某被抓的情况,亦无法判断其真实与否:“鉴于承兴事件已经进入到司法调查阶段,建议以司法机关公布的信息为准。”
“罗静案”始于7月5日,A股上市公司博信股份( 600083.SH )在午间发布一份公告称,公司实控人兼董事长罗静,董事兼财务总监姜绍阳分别于6月20日、6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。
这一公告在3天后迅速发酵。歌斐资产首发声称,公司旗下产品共约34亿元涉及罗静旗下承兴对北京京东世纪贸易有限公司的应收账款。此后,多家机构包括上海摩山商业保理有限公司(下称摩山保理)、云南信托、湘财证券也纷纷表态踩雷罗静案,据记者不完全统计,至少有5家机构近百亿产品因罗静被捕受到影响。(详见《周刊》2019年第27期封面报道:罗静的“罗生门”)
处于风暴中心的金融产品则是应收帐款供应链金融产品,承兴系关联公司作为融资方给京东、苏宁提供货物并因此产生应收帐款,承兴以应收帐款为底层资产与金融机构进行融资,向投资者发行应收帐款供应链金融产品。
据记者了解,自2015年左右开始,罗静以广州承兴、广东承兴为融资主体,凭借对苏宁、京东、中移动等知名公司的应收账款,通过多个资产管理平台公开募资,单笔募集资金在数千万至数亿元不等,年度收益率集中在7%-10%之间。
但在案件爆发后,事情的真相也一直处于“罗生门”中。机构方包括歌斐资产、云南信托等均表态称,过去曾由京东和苏宁企业账户向相关账户汇款,存在真实现金流,公司也都经过现场核验和确权;但应收债款债务方苏宁和京东的口径则是一致否认自己与承兴合同的真实性。
彼时针对承兴的应收账款,京东方面共给出过两份回应,一是7月9日京东回应媒体称,承兴涉嫌伪造和京东的业务合同对外进行诈骗,并强调对此“毫不知情”,已配合受害公司进行报案;另在7月10日,京东方再发正式声明,称广东承兴是京东的普通供应商,在京东有一定的业务。在京东毫不知情的情况下,广东承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。就此,京东也已经向当地公安机关报案。
记者曾采访多位业内人士对此分析,如果上述涉事方所言都是真的,意味着债务人公司存在有“内鬼”和“假章”的可能性。这需要苏宁、京东自查及警方的调查。
记者了解,承兴出具的合同中确实有很大一部分为许某某负责的手机类产品。
不过,案件仍存疑问,许某某作为京东代表与罗静和金融机构接触在案件正式爆发前已有2年多的时间,期间是否所有的合同造假、金融机构通过实地和邮件确权、敲章等均由被捕人一人操作而无其他涉案人员,也需警方进一步查清。
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