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热闻: 广州一团伙涉嫌洗钱2亿,12名嫌疑人被抓
送交者: 昨夜的星辰[★★声望品衔10★★] 于 2021-02-23 1:58 已读 206 次  

昨夜的星辰的个人频道

洗钱2亿,南沙落网!

广州南沙近日打掉一个涉嫌通过收购银行卡、以“跑分”形式从事诈骗洗钱活动的团伙,现场抓获12名嫌疑人。该团伙日均洗钱流水高达人民币600多万元,累计流水逾2亿元。


2020年11月底,南沙警方经研判发现:某银行卡账户正被用于转移诈骗赃款。警方进一步核查发现,该账号是新开设的,开通当天即有大额资金流入。经过数天的侦查及数据分析,一个盘踞在南沙区辖内的涉洗钱团伙浮出水面:该团伙组织架构严密,在境外电信网络诈骗窝点的远程指挥下,以南沙区作为据点,从广东省内收购银行卡再提供给“上家”从事诈骗洗钱犯罪。


经进一步侦查,办案民警逐步确定了相关嫌疑人的身份,并掌握了该团伙日常操作洗钱的3个作案地点。该团伙内部分工明确,成员时分时合,既有留在窝点内指挥转账操作的管理员、听从指令操作手机转账的业务员,也有负责开车到处联系社会人员开办银行卡的“车手”,每天的活动轨迹都不一样。

为确保收网行动能够一击即中,南沙警方派出精干力量对3个窝点实施严密监控。警方全面掌握团伙成员对象,摸清作案窝点之间的联系以及活动规律后,制定部署周密的抓捕方案,实施落地抓捕。抓捕行动中,南沙警方在3个窝点现场抓获嫌疑人12名,缴获电脑11台、手机31部、银行卡61张以及U盾等作案工具一批。

目前,该团伙中的6名主要涉案人员已被警方依法逮捕,案件仍在进一步侦办中。

据经办民警介绍,所谓“跑分”是指披着网络兼职的外衣,把合法的第三方支付平台渠道、合作银行及其他服务商等接口进行聚合,通过出借、收取收款码,形成第四方支付平台(非法网络支付平台),帮助网络赌博网站及电信网络诈骗等黑灰产业链条接收、流转、洗白资金的手段。

警方提示:非法网络支付平台利用用户银行账户及二维码收钱,存在用户隐私泄露风险,而参与买卖个人银行账户和单位账户的人员,则将被列为银行卡失信人员,不仅在5年内无法开立银行卡,更面临着不能使用支付宝和微信等网络快捷支付手段的严重后果。广大市民群众要注意保护个人信息,不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意提供自己的身份信息、银行卡账户信息等,以免被不法分子利用,沦为实施犯罪的工具。

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