加州男骗取500万美元疫情补助,买兰博基尼、法拉利
加州一名商人涉嫌骗取政府500万美元补助贷款,满足个人奢侈生活,购买法拉利等名贵跑车。 美国政府因应疫情肆虐而引发的经济衰退,推出补助小型企业的薪酬保障计划(Paycheck ProtectionProgram,简称PPP),但南加州一名商人涉嫌骗取约500万元纾困贷款,满足个人奢侈生活欲满,购买了包括兰博基尼、法拉利等超级跑车。 联邦检察官指出,居住在加州尔湾市(Irvine)、38岁的卡迪里(Mustafa Qadiri),去年透过四间在新港滩(NewportBeach)注册的公司申请PPP,谎称支付工人薪金及相关业务费用,又涉嫌冒认他人身份、夸大员工数目,甚至伪造银行纪录和税单来骗取援助。其后,三家银行批出卡迪里的PPP申请,向其申报的银行帐户存入约500万元。 不过,卡迪里把骗取得来的贷款,全数用在个人开支、奢华假期(lavishvacations)及购买名车,其中包括一台2011年法拉利(Ferrari)的458Italia超跑、一台2018年兰博基尼(Lamborghini)的Aventador S超跑和一台宾利(Bentley)。 美国联邦调查局上周五逮捕卡迪里,而国土安全局调查人员同时查扣了他的法拉利、兰博基尼及宾利,并收回户口中200万元。他将被当局控告四项银行欺诈、四项电汇欺诈、一项严重身份盗窃和6项洗钱罪。 卡迪里在初审后,暂准以10万元保释。法庭记录文件显示,陪审团将在6月进行裁决。 美国政府去年开始实施薪酬保障计划,目标为小型企业提供紧急财政援助,以支付工人薪金,避免出现裁员潮。《华盛顿邮报》指,负责计划的小型企业管理局(SmallBusinessAdministration)监管不力,令欺诈案频频发生,单计今年,司法部已收到至少120宗与该计划有关的欺诈案件。
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