南加男子无照经营比特币业务 为贩毒洗钱被判刑
南加男子无照经营比特币业务洗钱。(路透)
联邦检察官办公室表示,一名南加男子因经营无牌业务,交易了至少1300万元的比特币和现金而被联邦法院判处入狱三年徒刑。 6park.com 联邦检察官在一份量刑备忘录中写道,南加圣伯纳汀诺县安大略市50岁的Hugo Mejia故意无视货币兑换规定,开展他的业务并创建了一个匿名渠道,为贩毒所得洗钱。联邦法官Cormac J. Carney于周四(18日)对Mejia进行判决。该男子于7月对一项经营无牌汇款业务的罪名,和一项洗钱罪名认罪。 6park.com检察官说,Mejia将比特币兑换成现金,反之亦然,并为2018年5月至2020年9月的交易收取佣金。 6park.com该公司从未在金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network)注册,该机构是一个打击金融犯罪,包括洗钱的财政部门。
|