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大量想移民美国的中国人被她坑惨!FBI 已发出通缉令
送交者: hgao[♂★★★★★天山隐士★★★★★♂] 于 2019-04-11 23:06 已读 1778 次 1 赞  

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近日,美国 FBI 对一名常年给中国人办理移民美国业务的华人律师发起了通缉,指控她和她的律所涉嫌炮制了一场大规模的移民欺诈案件,不仅导致上百名中国申请者绿卡和钱财两空,而且涉案金额更是高达上千万美元,即近亿元人民币!

据美国司法部和美国证券交易委员会公开的文件显示,这名已经被 FBI 通缉的华裔律师名叫陈丹虹,自 1998 年获得律师执业资格以来,便常年活跃在移民领域,她的律所自成立至今更是已经给上百名来自中国的投资人代理了资金多达 5200 多万美元的 "EB-5" 投资移民业务。


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据悉,EB-5 是目前广受中国人青睐的一种投资移民美国的途径,因其门槛低、限制少,流程简单。其卖点在于,只要投资 50 万 -100 万美元到美国,能给美国创造 10 个就业机会,你就可以获得美国绿卡了。

同时,EB-5 也是不少美国地方官员 " 招商引资 " 并 " 提升政绩 " 的摇钱树,甚至一些美国高官和他们的亲属还会专门来中国给做 EB-5 投资项目的移民公司 " 站台 ",邀请中国人投资他们推荐的 EB-5 项目。

然而,由于法律和监管的漏洞太多,EB-5 投资移民项目也很快就成为了众多不法分子眼中的 " 肥肉 "。 6park.com

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在过去几年里,围绕 EB-5 项目的诈骗案件可谓是 " 层出不穷 ",甚至于不少案件还闹出了美国地方政府的官员曾给 " 背过书 " 的丑闻。而除了害得中国的投资者绿卡、钱财两空,这个问题重重的移民项目也被美国舆论质疑未能给美国的经济发展和就业带来太多好处,本该流向贫穷落后地区的钱反而被投入了富裕地区的项目,进一步加大了贫富差距。 6park.com

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一些美国地方官员和项目负责人也被曝出滥用乃至私吞 EB-5 项目投资人钱财的腐败丑闻。他们有的把钱自己挥霍掉了,有的则是 " 方便 " 了自家的生意…… 6park.com

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但即便丑闻不断且频繁 " 爆雷 ",对于那些对美国绿卡乃至身份有需求的国人来说,门槛和限制相对较低的 EB-5 投资移民项目仍然有着极强的吸引力。这便给了如今被美国 FBI 通缉的陈丹虹之流继续 " 行骗 " 的机会。

值得注意的是,尽管目前已经了解陈丹虹行骗事迹的一些中国网民已经开始骂她是 " 无良律师 ",耿直哥查询搜索引擎却发现陈丹虹在此次出事前,在不少美国的华文媒体、以及中国国内的移民资讯网站乃至正规媒体上都是以 " 正面形象 " 出现的,而且涉及她的这些资讯和报道的时间跨度还很大:比如早在 2009 年时,她开办的一堂 " 移民讲座 " 就获得了美国华文媒体《侨报》的报道,进而被中国国内的正规媒体所转引。而在 2013 年时,一些关注移民话题的网站曾刊登过她的署名文章。 6park.com

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同时,陈丹虹在自己律所的官方网站上也贴出了大量她出席各种讲座、接受美国华文媒体和中国媒体采访的图片,以及她宣称是美国国会颁发给她的各种 " 奖项 "。根据其网站上的介绍,她不仅是《世界日报》、《星岛日报》、《侨报》、《******》、《北美新浪》、《华人工商》等媒体的移民专栏撰稿人,也因此经常成为美国 NBC 等主流媒体、中国主流媒体以及各大知名电视台、电台的采访对象。 6park.com

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所以,由此我们不难发现陈丹虹在移民美国这个领域上其实是 " 深耕多年 " 的,而且名气也不小。只可惜在 " 钱太多、人太疯、水太深 " 的 EB-5 投资移民项目上,再多看似 " 合法 " 和 " 资深 " 的背景也都是 " 浮云 " ……

美国司法部和证券交易委员会在指控材料中就透露,在 2014 年的时候,为了从当时 " 红得发紫 " 的 EB-5 移民项目中也攫取巨额财富,陈丹虹和她的丈夫叶建云(Tony Jianyun Ye,音译)等人先是违规买下了一个供 EB-5 签证的申请者运作投资项目的 " 区域投资中心 "(Regional Center),然后伪造文件将这个 " 区域投资中心 " 登记在了一个不知情的第三人的名下。 6park.com

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▲截图来自美国司法部的公开材料

接下来,陈丹虹等人便开始 " 肥水不流外人田 " 地用自家的这个 " 区域投资中心 " 给她的中国客户办理 EB-5 投资移民手续——也就是说,她除了赚取了客户的律师费,还把他们用来申请 EB-5 投资移民签证的投资也都吞下了。但这一行为却已经明确触犯了美国的法律,构成了 " 自我交易 "(Self-Dealing)以及 " 伪造身份 " 等多种违法和犯罪行为。

同时,陈丹虹及其同伙为了躲避监管还大规模地在客户的申请中也伪造了材料,并在被美国执法部门开始调查后又蓄意毁灭证据,这也是明显的 " 欺诈 " 和 " 妨碍司法公正 " 的犯罪行为。 6park.com

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▲截图来自美国司法部和证券交易委员会的公开材料

但讽刺的是,这些违法行为在很多 EB-5 项目中却早已是 " 见怪不怪 " 了。就比如说陈丹虹这个案件中那个 " 自我交易 " 的 " 套路 " 吧,就在她开始实施犯罪的同年,美国南达科他州就曝光了一起案情类似的 EB-5 违规案件:当地的一个 EB-5 项目的负责人,为了侵吞投资人的钱,便悄悄注册了一个投资公司,然后自己与自己签订了投资合同…… 6park.com

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目前,陈丹虹已经畏罪逃出了美国。她的丈夫则未能逃走,但在出席庭审时坚称自己无罪。至于陈丹虹的下落,美国司法部的文件显示她在去年 10 月开始被美国证券交易委员会调查的时候,就已经 " 很巧 " 地获得了多米尼加共和国的公民身份,FBI 怀疑她已经在去年 10 月就潜逃到了该国,并使用了玛丽亚 · 索菲亚 · 泰勒(Maria Sofia Taylor)这个化名。 6park.com

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可不论美国 FBI 能否将陈丹虹抓捕归案,之前通过她去申请 EB-5 签证的国人已经注定是钱财和绿卡 " 两空 " 了。更令耿直哥无奈的是,就目前美国 EB-5 投资移民签证制度缓慢的改革进程来看,陈丹虹这样的案子必然不会是最后一个爆掉的 " 定时炸弹 " …… 6park.com

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文章来源:环球时报微信
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